打著境外公司的牌子，以所謂的電子商務(wù)平臺推銷保健品為掩護，吸引不明真相的群眾在網(wǎng)上注冊成為會員、購買產(chǎn)品，形成一個涉及20余個省、區(qū)、市、會員多達20余萬人的巨大網(wǎng)絡(luò)傳銷集團，涉案金額高達12億元。日前，湖南省衡陽市中級人民法院對公安部掛牌督辦的美國FKC網(wǎng)絡(luò)傳銷案做出終審判決，周建華等6人因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪受到了法律的嚴懲。

　　保健品糾紛引出驚天傳銷案

　　在同事、朋友眼中，土生土長的衡東人郭正良為人本分、老實。不過，在購買了郭正良推薦的一款保健產(chǎn)品后，同事汪某和李某覺得自己被騙了。

　　2011年3月，汪某和李某舉報稱，他們于2010年12月底各花2000元從郭正良手中購買了一套來自美國FKC國際有限公司的產(chǎn)品，郭稱該產(chǎn)品能治病、能保健，買一套產(chǎn)品還能獲得400元回扣。可是服用該產(chǎn)品3個多月后，感覺沒有任何效果，懷疑有詐。

　　“400元回扣”一說引起了衡東縣公安機關(guān)的高度重視。經(jīng)過調(diào)查，郭正良退休后與在廣東工作的兒子生活在一起。2010年3月，他在老同學(xué)宋某某的引薦下，了解到美國FKC。郭正良認為該公司牌子不錯，產(chǎn)品好、投入小，只要在網(wǎng)上注冊開辦一個店，就有了發(fā)展的平臺，不失為一條便捷的生財之路。于是，他與上線宋某某聯(lián)系，花2000元購買了一套產(chǎn)品。不過，在廣州他忙活了大半年也沒有發(fā)展到一個下線成員。于是，他回到了衡東，找到昔日的同學(xué)、同事汪某和李某。

　　當年3月14日，衡東工商認定宋某某等人的行為系傳銷。次日，衡東縣公安、工商成立“3·15”專案組，對“FKC公司”傳銷行為立案偵查。在衡陽市公安局、湖南省公安廳技術(shù)部門的大力支持下，辦案干警很快摸清了FKC公司的網(wǎng)絡(luò)運營模式和發(fā)展規(guī)模。一個涉案金額高達12億元，網(wǎng)絡(luò)成員達20余萬人的跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷大案漸漸浮出水面。

　　傳銷披上電子商務(wù)外衣

　　因涉案人員多、案值大，此案引起了公安部的重視，被公安部列為2011年度督辦案件。

　　2011年7月9日至11日，衡陽專案組在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，在四川、廣東、貴州、湖南四省展開收網(wǎng)行動，共在成都、廣州、貴陽、岳陽等地抓獲違法人員40余名。經(jīng)初步審查，對其中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的骨干成員27名犯罪嫌疑人采取了強制措施；查扣車輛10臺，收繳、凍結(jié)資金1800多萬元。

　　根據(jù)衡東縣檢察機關(guān)的指控，美國FKC公司由美籍華人趙某、張某（均在逃）等于2003年9月在美國加州蒙特利公園市成立，公司以所謂獨創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即把最先進的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、最成功的連鎖店經(jīng)營模式、最科學(xué)的合理分配模式(與消費者共享利益)在世界各地開展電子商務(wù)活動。2005年8月24日，該公司在成都市設(shè)立了“FKC國際有限公司四川辦事處”。為了開拓中國市場，該公司專門開設(shè)了有中文介紹的網(wǎng)站，并在四川等地的多家媒體上刊登虛假廣告，制作大量的宣傳資料。

　　2004年至2011年7月，“FKC”公司在未取得我國《進口保健食品批準證書》的情況下，以從事所謂“電子商務(wù)”作為掩飾，要求被發(fā)展人員以認購該公司保健品的方式變相交納費用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，并通過公司的獎金制度引誘會員不斷發(fā)展其他會員，間接以發(fā)展的人員數(shù)量作為返利依據(jù)，在中國大肆進行以銷售該公司保健食品為內(nèi)容呈“金字塔”形式的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。截至案發(fā)，傳銷人員層級在200級以上，僅周建華一人就獲利達290萬美元。

　　FKC公司在中國大陸進行非法網(wǎng)絡(luò)傳銷長達6年，涉案人員眾多，金額巨大為何沒有被發(fā)現(xiàn)？衡東縣檢察院認為，該公司長期以所謂電子商務(wù)平臺推銷保健品為掩護，不同于傳統(tǒng)意義的傳銷方式“洗腦”、脅迫等，具有犯罪手段新穎、隱蔽性強、欺騙性強的特點，未能引起有關(guān)部門的重視。

　　6人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

　　據(jù)了解，該案交易行為主要通過網(wǎng)絡(luò)進行，大量資金都直接流入FKC公司在美國的賬號。在經(jīng)營方式上，F(xiàn)KC公司則跳出以往傳銷公司強制洗腦的模式和所謂的五級三階段架構(gòu)，公司內(nèi)部會員只有等級而無職務(wù)之分。同時，該案嫌疑人大部分是機關(guān)干部和公司白領(lǐng)，平均年齡約46歲，在審訊中，他們大多稱自己只是推薦他人購買，并沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。通過反復(fù)訊問和大量的技術(shù)偵查手段，辦案人員終于理清了該組織的上下線關(guān)系，最終確定了以周建華為首的6人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　2012年9月，衡東縣檢察院就此案向衡東縣人民法院提起公訴。2013年2月5日，衡東縣法院一審判決周建華等6人有期徒刑一年半至三年不等，并處罰金。2013年4月，衡陽市中院終審維持了一審法院的判決。