承接千萬美元工程為幌子騙企業(yè)入套
以讓對方承接1300萬美元的建筑工程為幌子,安陽某食品有限公司騙得一建筑有限公司入套,從而詐騙該建筑有限公司80萬元。3月4日,湯陰縣警方對涉嫌詐騙的劉某和韓某執(zhí)行了逮捕。
1月16日,湯陰縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)接到安陽某建筑有限公司報(bào)警稱:去年3月31日,安陽某食品有限公司總經(jīng)理劉某及董事韓某等人以同意該建筑有限公司項(xiàng)目經(jīng)理燕某等人來承建生產(chǎn)廠區(qū)為借口,騙取該有限公司80萬元。
接到報(bào)案后,湯陰縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)教導(dǎo)員李佩琦與副大隊(duì)長索風(fēng)光、偵查員張小勇迅速展開調(diào)查。經(jīng)查:該食品有限公司法人代表為劉某。2008年,該公司聲稱要在湯陰縣伏道鄉(xiāng)投資1300萬美元,建一個(gè)年加工1700萬噸蔬菜、水果的加工廠,并許給該建筑有限公司燕某等人承接建筑安裝工程,但必須預(yù)付80萬元質(zhì)保金。但當(dāng)燕某查問該食品有限公司項(xiàng)目資金時(shí),對方一再拖延時(shí)間,躲避該建筑有限公司對資金的查問。在該建筑有限公司一再追問資金的情況下,該食品有限公司在總經(jīng)理劉某、董事韓某等人員的策劃下,編造了一份500萬元的進(jìn)賬單,騙取了該建筑有限公司信任。
2007年4月11日,該食品有限公司總經(jīng)理劉某又聲稱采取“雙控”的方式(食品有限公司拿存折,建筑有限公司拿密碼),要求該建筑有限公司出80萬元質(zhì)保金分兩筆存入湯陰縣農(nóng)業(yè)銀行。之后沒幾天,他們就將該建筑有限公司的80萬元質(zhì)保金取走。
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